Las autoridades no tienen el monto preciso manejado por TelexFree en el país

Unos 150 mil dominicanos cayeron en la trampa de TelexFree

Más de 150 personas de República Dominicana cayeron en la trampa de la sociedad piramidal TelexFree, la mayoría de ellos de Pedro de Macorís y La Romana. Ha trascendido que la empresa manejaba cerca de 4 mil 300 millones de pesos.

TelexFree, una empresa comercial financiera, se declaró en bancarrota en Estados Unidos, con similar repercusión en República Dominicana, donde la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos abrió una investigación.

Sus ejecutivos son investigados por violar las leyes monetarias y financieras. Las autoridades no tienen el monto preciso manejado por TelexFree en el país

Las indagatorias son encaminadas por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada, que busca evidencia de los delitos imputados a TelexFree y sus accionistas. 

TelexFree surgió en Massachussetts, Estados Unidos, donde se acusa a TelexFree de ser un esquema piramidal fraudulento. Los estafados llegan a los 7 mil, incluidos los 150 mil en República Dominicana. 

"Lo grande es que un 80% son personas de bajo recursos. Que consiguen 30 mil de la nada para eso. Pudiendo invertir en cosas reales". Agrega que según documentos en tribunal de bancarrota, llegó a recaudar US$1,000,000,000 (o RD$43,200,000,000) sólo durante el 2013.